创建或修改目录：/www/wwwroot/104.219.215.234/data 失败！
修艳弘 拳交 煜邦电力: 第四届董事会第五次会议决议公告 - 第四色
婷婷丁香五月
- 修艳弘 拳交 煜邦电力: 第四届董事会第五次会议决议公告
- 发布日期：2025-03-28 06:33 点击次数：185
- 美国艳星
证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2025-017
债券代码：118039 债券简称：煜邦转债
北京煜邦电力技能股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在职何不实纪录、误导性述说
或者要紧遗漏，并对其内容的的确性、准确性和好意思满性照章承担法律包袱。
一、董事会会议召开情况
北京煜邦电力技能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日在公
司会议室以现场蚁集通讯的口头召开了第四届董事会第五次会议，会议奉告已于
关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 东说念主，本色出席会议董事 9 东说念主，会议
由董事长周德勤先生主抓。会议的召开相宜研究法律、法例、规章和《北京煜邦
电力技能股份有限公司法则》
（以下称为“《公司法则》”）的规则，会议决议正当、
有用。
二、董事会决议审议情况
与会董事细腻审议本次会议议案并以投票表决口头审议通过了以下议案：
经审核，董事会觉得公司 2024 年年度讲述的编制和审议要津相宜联系法律法
规及《公司法则》等里面规章轨制的规则；公司 2024 年年度讲述的内容与体式符
合联系规则，公允地响应了公司 2024 年度的财务情景和磋议后果等事项；年度报
告编制历程中，未发现公司参与年度讲述编制和审议的东说念主员有违抗避让规则的行
为，董事会全体成员保证公司 2024 年年度讲述裸露的信息的确、准确、好意思满，不
存在职何不实纪录、误导性述说或要紧遗漏，并对其内容的的确性、准确性和完
整性照章承担法律包袱。
本议案照旧审计委员会审议通过，并甘心提交董事会审议。
表决落幕：
甘心 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）的
《2024 年年度讲述》及《2024 年年度讲述提要》。
本议案尚须提交公司 2024 年年度鼓励大会审议。
笔据公司 2024 年度财务情况，公司财务部草拟了《2024 年度财务决算讲述》。
本议案照旧审计委员会审议通过，并甘心提交董事会审议。
表决落幕：
甘心 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚须提交公司 2024 年年度鼓励大会审议。
讲述期内，公司审计委员会按照《上海证券交游所科创板上市公司自律监管
教唆第 1 号——设施运作》、《公司法则》及公司《审计委员会议事法则》等研究
规则，充分愚弄专科常识，秉抓审慎、客不雅、闲散的原则，费力尽责，充分阐扬
公司审计委员会的监督职能，切实实践好权利限度内的包袱。在监督外部审计、
率领公司里面审计、督促公司完善内控轨制等方面赓续阐扬专科作用，保重公司
与全体鼓励的正当权益，促进公司稳重磋议和设施运作，守法尽责的实践了审计
委员会的职责。
本议案照旧审计委员会审议通过，并甘心提交董事会审议。
表决落幕：
甘心 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见同日刊载于上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）的公司《2024
年度董事会审计委员会履职情况讲述》。
公司总裁周德勤先生笔据 2024 年责任情况，编写了《2024 年度总裁责任讲述》，
对 2024 年度责任的主要方面进行了转头、总结，并依据经济场所的发展和公司内
外环境的变化提议公司 2025 年磋议贪图。与会董事细腻听取了总裁周德勤先生所
作的《2024 年度总裁责任讲述》，觉得该讲述客不雅、的确地响应了 2024 年度公司
落实董事会决议及鼓励大会、管制磋议、推论公司各项轨制等方面所作念的责任及
获取的后果。公司董事会甘心通过其责任讲述。
表决落幕：
甘心 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
讲述期内，公司全体董事依照法律、法例和公司法则赋予的权利和义务，忠
实、诚信、费力地实践职责，有用耕种公司惩处水和缓运营管制，推动公司抓续
稳重发展，较好地实践了公司及鼓励赋予董事会的各项职责。
表决落幕：
甘心 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚须提交公司 2024 年年度鼓励大会审议。
讲述期内，公司闲散董事本着审慎客不雅的原则，以费力负责的作风，充分发
挥各自专科作用，凭借本人蕴蓄的专科常识和执业警告向公司提议合理化建议，
全面关怀公司的发展情景，实时了解公司的出产磋议信息，抓续推动公司惩处体
系的完善。同期细腻审阅公司提交的各项会议议案、财务讲述过甚他文献，笔据
闲散董事及各稀奇委员会的职责限度发表联系书面倡导，积极促进董事会决策的
客不雅性、科学性。
表决落幕：
甘心 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚须提交公司 2024 年年度鼓励大会审议。
董事会觉得公司 2024 年度召募资金存放与使用情况相宜《上海证券交游所科
创板股票上市法则》、《上海证券交游所科创板上市公司自律监管法则适用教唆第
对召募资金进行了专户存储和专项使用，并实时实践了联系信息裸露义务，召募
资金具体使用情况与公司已裸露情况一致，不存在变相蜕变召募资金用途和毁伤
鼓励利益的情况，不存在违法使用召募资金的情形。
本议案照旧审计委员会审议通过，并甘心提交董事会审议。
表决落幕：
甘心 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见同日刊载于上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）的公司《2024
年度召募资金存放与使用情况的专项讲述》、信永中庸管帐师事务所（异常庸俗合
伙）出具的《北京煜邦电力技能股份有限公司 2024 年度召募资金年度存放与使用
情况鉴证讲述》及兴业证券股份有限公司出具的《对于北京煜邦电力技能股份有
限公司 2024 年度召募资金存放与使用情况的专项核查倡导》。
公司 2025 年度闲散董事薪酬津贴为每东说念主每年东说念主民币 12 万元（税前）。由公司
鼓励寄予的非闲散董事薪酬津贴为每东说念主每年东说念主民币 12 万元（税前）
。在公司担任
职务的非闲散董事，2025 年度薪酬依据公司薪酬与绩效调查联系轨制领取答谢，
不再另行领取董事津贴。公司与公司董事会于会议当日收到红塔改进投资股份有
限公司的函件，笔据其联系轨制，其寄予的非闲散董事董岩先生不得在兼职单元
领取薪酬、津贴等答谢，笔据函件内容公司 2025 年度不向非闲散董事董岩先生发
放董事津贴。
本议案照旧薪酬与调查委员会审议通过，并甘心提交董事会审议。
表决落幕：
出席会议的 9 位董事对此议案侧目表决。
本议案尚须提交公司 2024 年年度鼓励大会审议。
高档管制东说念主员 2025 年度薪酬按公司联系薪酬与绩效调查管制轨制及公司《高
级管制东说念主员绩效调查及激勉主见》领取，其中基本工资及月度绩效工资按月披发，
年终绩效奖金笔据年度绩效调查落幕年度披发。
本议案照旧薪酬与调查委员会审议通过，并甘心提交董事会审议。
表决落幕：
甘心 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长兼总裁周德勤先生、董事兼副总裁
计松涛先生、董事兼副总裁黄朝华先生及技能总监于海群先生对此议案侧目表决。
公司 2024 年度拟以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
公司 2024 年度兼并报表包摄于公司鼓励的净利润为 111,323,837.24 元，已毕 2024
年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为 221,390,370.48 元。本次利润分配及
成本公积转增股本有打算如下：
笔据《上市公司股份回购法则》等研究规则，上市公司回购专用账户中的股
份，不享故意润分配、公积金转增股本的权利。公司拟以实施权益分配股权登记
日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体鼓励每 10 股
派发现款红利 1.53 元（含税），以成本公积金向全体鼓励每 10 股转增 4 股，不送
红股。已毕 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 247,101,285 股，扣除公司回购专用
证券账户中股份数 24,706,195 股后的股本 222,395,090 股为基数，以此计较测度
派发现款红利 34,026,448.77 元（含税），占 2024 年度兼并报表包摄于上市公司股
东净利润的 30.57%，计较测度拟转增股本 88,958,036 股，转增后公司总股本增多
至 336,059,321 股。
如在分配有打算裸露之日起至实施权益分配股权登记日历间因新增股份上市、
股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以翌日实施分配有打算的股权登记
日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，公司拟保管每股现款分成金
额不变，相应转机现款分成总和，同期保管每股转增比例不变，转机转增股本总
额。并将另行公告具体转机情况。
本议案照旧审计委员会审议通过，并甘心提交董事会审议。
表决落幕：
甘心 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见同日刊载于上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）的公司《关
于 2024 年度利润分配及成本公积转增股本有打算的公告》（公告编号：2025-019）。
本议案尚须提交公司 2024 年年度鼓励大会审议，同期提请鼓励大会授权公司
董事会具体推论上述利润分配及成本公积转增股本有打算。
董事会甘心公司于里面箝制评价讲述基准日（2024 年 12 月 31 日）报出《2024
年度里面箝制评价讲述》。讲述期内公司不存在财务讲述里面箝制要紧残障，公司
已按照企业里面箝制设施体系和联系规则的要求在所有这个词要紧方面保抓了有用的财
务讲述里面箝制，也未发现非财务讲述里面箝制要紧残障。自里面箝制评价讲述
基准日至里面箝制评价讲述发出日之间未发生影响里面箝制有用性评价论断的因
素。
本议案照旧审计委员会审议通过，并甘心提交董事会审议。
表决落幕：
甘心 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见同日刊载于上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）的公司《2024
年度里面箝制评价讲述》。
本次公司过甚子公司请求空洞授信额度并提供担保事项是在空洞计议公司及
子公司业务发展需要而作出的，相宜公司本色磋议情况和举座发展策略。被担保
东说念主为公司的全资子公司和控股子公司，担保风险可控，担保事宜相宜公司和全体
鼓励的利益。本次对外担保事项的决策要津相宜联系法律法例的要求，不会对公
司财务情景产生不良影响，亦不存在毁伤公司及鼓励利益、至极是中小鼓励利益
的情形。因此，董事会甘心公司对于 2025 年度请求空洞授信额度及担保额度瞻望
的议案。
本议案照旧审计委员会审议通过，并甘心提交董事会审议。
表决落幕：
甘心 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）的
《 关 于 请求 2025 年度空洞授信额度及担保额度瞻望的公告》（ 公告编号：
本议案尚须提交公司 2024 年年度鼓励大会审议。
为积极贯彻落实对于开展科创板上市公司“提质增效重文告”专项当作的倡
议，及倡议中提议的落实以投资者为本的理念，推动上市公司抓续优化磋议、规
范惩处和积极文告投资者，自便提高上市公司质地，助力信心提振、成本商场稳
定和经济高质地发展的精神要求，公司于 2024 年 3 月 19 日发布了《2024 年度“提
质增效重文告”当作有打算》，2024 年 8 月 28 日发布了《对于公司 2024 年度提质增
效重文告专项当作有打算的半年度评估讲述》。2024 年度，公司笔据“提质增效重回
报”当作有打算内容，积极开展和落实联系责任，在保险投资者权益、确立细密成本
商场形象等方面获取了细密顺利。
公司对 2024 年度“提质增效重文告”当作有打算推论情况进行了举座评估，同期
蚁集本人发展策略和磋议情况，为进一步落实研究责任安排，切实保重全体鼓励
利益，制定了 2025 年度“提质增效重文告”当作有打算。
表决落幕：
甘心 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）的
《2025 年度“提质增效重文告”专项当作有打算》。
的议案》
公司审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司法则》
《董事会审计委员会
责任法则》等研究规则，充分阐扬专科委员会的作用，对管帐师事务所联系禀赋
和执业才能等进行了审查，在年报审计时间与管帐师事务所进行了充分的议论和
换取，督促管帐师事务所实时、准确、客不雅、自制地出具审计讲述，切实实践了
审计委员会对管帐师事务所的监督职责。
本议案照旧审计委员会审议通过，并甘心提交董事会审议。
表决落幕：
甘心 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）的
《审计委员会对管帐师事务所实践监督职责情况讲述》。
公司审计委员会觉得信永中庸管帐师事务所在公司年报审计历程中坚抓以公
允、客不雅的作风进行闲散审计，阐扬了细密的业绩操守和业务训诫，按期完成了
公司 2024 年年报审计联系责任，审计当作设施有序，出具的审计讲述客不雅、好意思满、
明晰、实时。
本议案照旧审计委员会审议通过，并甘心提交董事会审议。
表决落幕：
甘心 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）的
《管帐师事务所履职情况评估讲述》。
为得志公司业务发展需要，公司贪图在原有磋议限度的基础上，增多“业绩
中介当作；东说念主力资源就业（不含业绩中介当作、劳务叮属就业）”，具体改良内容
如下：
原《公司法则》内容 改良后《公司法则》内容
第十五条 经照章登记，公司的经 第十五条 经照章登记，公司的磋议
营限度包括：技能就业、技能开荒、技 限度包括：一般口头：技能就业、技能
术盘问、技能交流、技能转让、技能推 开荒、技能盘问、技能交流、技能转让、
广;软件开荒;仪器神情销售;电力设施 技能推论；软件开荒；仪器神情销售；
器材销售;东说念主工智能硬件销售;智能机 电力设施器材销售；东说念主工智能硬件销售；
器东说念主销售;工业机器东说念主销售;充电桩销 智能机器东说念主销售；工业机器东说念主销售；充
售;通讯竖立销售;电子家具销售;电 电桩销售；通讯竖立销售；电子家具销
线、电缆磋议;信息系统集设立业;地舆 售；电线、电缆磋议；信息系统集成服
遥感信息就业;信息技能盘问就业;计 务；地舆遥感信息就业；信息技能盘问
算机及通讯竖立租出;东说念主工智能应用软 就业；计较机及通讯竖立租出；东说念主工智
件开荒;东说念主工智能行业应用系统集成服 能应用软件开荒；东说念主工智能行业应用系
务;仪器神情制造;电力设施器材制造; 统集设立业；仪器神情制造；电力设施
电子(气)物理竖立过甚他电子竖立制 器材制造；电子（气）物理竖立过甚他
造;智能无东说念主遨游器制造;工业机器东说念主 电子竖立制造；智能无东说念主遨游器制造；
制造;输配电及箝制竖立制造;配电开 工业机器东说念主制造；输配电及箝制竖立制
关箝制竖立制造;工业自动箝制系统装 造；配电开关箝制竖立制造；工业自动
置制造;通讯竖立制造;雷达及配套设 箝制系统装配制造；通讯竖立制造；雷
备制造;货色相差口;技能相差口;相差 达及配套竖立制造；集成电路芯片及产
口代理；集成电路芯片及家具销售；集 品销售；集成电路芯片设想及就业；货
成电路芯片设想及就业；劳务叮属服 物相差口、技能相差口、相差口代理；
务；磨练检测就业；认证就业；第二类 劳务叮属就业；磨练检测就业；认证服
升值电信业务。(除照章须经批准的项 务；第二类升值电信业务；业绩中介活
目外，凭买卖派司照章自主开展磋议活 动；东说念主力资源就业（不含业绩中介当作、
动)许可口头:输电、供电、受电电力设 劳务叮属就业）。 （除照章须经批准的
施的安装、维修和试验；测绘就业。(依 口头外，凭买卖派司照章自主开展磋议
法须批准的口头，经联系部门批准后方 当作）许可口头：输电、供电、受电电
可开展磋议当作，具体磋议口头以联系 力设施的安装、维修和试验；测绘就业。
部门批准文献大约可证件为准)(不得 （照章须经批准的口头，经联系部门批
从事国度和本市产业政策拦阻和限定 准后方可开展磋议当作，具体磋议口头
类项打算磋议当作。) 以联系部门批准文献大约可证件为准）
(不得从事国度和本市产业政策拦阻和
限定类项打算磋议当作。）
除上述条件修改外，《公司法则》其他条件不变。
此议案尚需提交鼓励大会审议，公司董事会同期提请鼓励大会授权董事会指
定专东说念主理理工商变更登记、备案事宜。
表决落幕：
甘心 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
笔据研究法律法例及公司法则的规则，公司董事会提请召开公司 2024 年年度
鼓励大会，召开时间拟定为 2025 年 5 月 8 日（星期四）下昼 14:30、场地为北京
市东城区和平里东街 11 号航星科技园航星 1 号楼 6 层会议室。具体会议内容详见
公司于 2024 年度鼓励大会召开前裸露的《2024 年年度鼓励大会会议而已》。
表决落幕：
甘心 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
北京煜邦电力技能股份有限公司董事会
创建或修改目录：/www/wwwroot/104.219.215.234/data 失败！
JzEngine Create File False